自於其引言以來十多年前，比特幣吸引了投資者和跟隨者的關注，比前者更加後者。加密貨幣生態系統的特點是薄的流動性和很少的機構投資者。但它也與犯罪分子和詐騙者相似。

比特幣詐騙遵循了加支和加密貨幣價格模式的流程。隨著比特幣價格的榮譽，這種騙局的數量和頻率增加了更多的罪犯用於交易。他們的數字隨著桅補者的價格而下降，其網絡上的交易數量下降，並成為沒有吸引力的投資選擇。

在比特幣網絡上發生的詐騙的性質也平行於其基礎設施的發展。比特幣的早期區塊鏈基礎設施是原始的;隨著網絡上的交易數量乘以，它經常被破壞。那時，比特幣生態系統中的非法活動反映了它的用例，加密電流主要用於暗網上藥物購買等交易。

2017年價格上漲改變了比特幣發生在比特幣內的詐騙性質。初始硬幣產品（ICOS）是最新的熱潮，ico詐騙主要符合主流媒體對話關於比特幣。他們提供了潛在的投資者，機會投資一個承諾指數回報的新行業。他們沒有提到的是，這些產品在很大程度上被證券交易委員會（SEC）的不受調節。

近年來，由於比特幣已成為更主流並吸引機構投資者的注意力，黑客已經將其戰略轉移到針對加密貨幣錢包。例如，Crypto錢包盜竊詐騙變得更加常見。網絡釣魚是一種特別流行的黑客方法，用於竊取密碼貨幣錢包的用戶關鍵信息。

由於它可能的聲音，比特幣網絡中的騙局是它的演變所必需的，因為它們識別其係統中的漏洞。投資者對比特幣的繼續關注意味著有可能與比特幣和較大的加密貨幣生態系統相關的詐騙和欺詐可能會在未來變得更加複雜。

以下是近年來滲透其生態系統的五個重要比特幣詐騙的破舊。

交換和錢包hacks

此前，加密貨幣交換是黑客Crypto財富的主要來源。現在，黑客也引導了他們對其他領域的關注，例如在線加密錢包。當黑客欺騙了一個基於法國的加密錢包公司的法案的電子郵件和營銷數據庫時，黑客竊取了100萬客戶電子郵件地址，這是最大的這種黑客。他們還竊取了9,500名客戶的個人詳細信息，並在網站上發布了242,000個用於黑客數據庫的客戶電子郵件地址。在2019年底，加密貨幣交換PolOniex遭遇了類似的違規行為，並必須通過電子郵件發送客戶要求他們重置密碼。

社交媒體詐騙

社交中介已成為主流社會的強大力量。它的上升已經平行於比特幣的增加的媒體可見性。因此，黑客正在使用社交媒體的目標是目標比特幣持有者並不奇怪。他們已經採取了創建假社交媒體賬戶來徵收追隨者的比特幣或直接黑客攻擊流行的推特賬戶。

也許當屬於著名人物和公司的Twitter賬戶被黑客攻擊時，可能是最著名的這一點。一些受損賬戶屬於科技企業家ElonMusk和比爾蓋茨，投資者WarrenBuffett，BoxerFloydMayweather，以及蘋果和優步等公司。

黑客獲得了Twitter的管理控制台並從這些帳戶發布了推文，要求他們的追隨者將錢匯給指定的區塊鏈條地址。他們承諾，用戶資金將加倍並作為慈善手勢送回。根據報告，發布推文的幾分鐘內發生了320項交易。

Twitter不是BitcoinScams患有折磨的唯一社交媒體平台。視頻共享平台YouTube遭遇了類似的問題。2020年7月，Apple聯合創始人SteveWozniak向谷歌提出了訴訟，因為他對比特幣的談話是在CryptocurrencyGiveawayScam視頻中的特色。此類視頻還承諾為承諾將硬幣發送到視頻中提到的區塊鏈條地址的用戶進行雙重加密金額。十七個其他個人也向youtube提出了訴訟，因為它們被加密貨幣贈品的款待所追求。

社交工程詐騙

社會工程詐騙是騙局，其中黑客使用心理操縱和欺騙以控制與用戶帳戶有關的重要信息。例如，網絡釣魚是一個廣泛使用的社交工程騙局，其中黑客發送電子郵件將目標鏈接到專門創建的欺詐網站，以徵求重要細節，例如銀行賬戶信息和其他個人信息。

在加密貨行業的背景下，網絡釣魚詐騙與網上錢包有關的目標信息。具體而言，黑客對Crypto錢包私鑰感興趣，這是在錢包內訪問資金所需的鍵。它們的工作方法類似於許多標準騙局。將前導持有人發送到專門創建的網站的電子郵件，該網站要求他們輸入私鑰信息。當黑客收購了這些信息時，他們可以竊取這些錢包中包含的比特幣和其他加密貨幣。

黑客使用的另一個受歡迎的社會工程方法是發送比特幣勒索電子郵件。在此類電子郵件中，黑客聲稱具有用戶訪問的成人網站的記錄並威脅要公開它們，除非他們共享私鑰。

保持網絡釣魚詐騙的最佳方式是避免在此類電子郵件中點擊鏈接或通過調用它們或檢查電子郵件語法，驗證電子郵件地址是否實際屬於所述公司。例如，用戶應檢查鏈接的Web地址是否被加密（即，其URL以HTTPS開頭）。訪問不安全的網站是一個壞主意。

icoscams

ICO詐騙在2017年和2018年在CryptocurrencyMania的高度增殖。在激烈的Sec鎮壓後，這種詐騙的頻率降低了。然而，他們拒絕完全死亡。據2019年末，聯邦機構正在繼續鎮壓此類詐騙。

詐騙者可以將投資者與ICO詐騙分開投資者。一種流行的方法是創建類似ICOS的假網站，並指示用戶將硬幣存入受損的錢包。在其他情況下，ICO本身可能存在故障。例如，創始人可以通過虛假廣告分發令人畏縮的令牌，這些令牌蔑視美國證券法律或誤導投資者的產品。

最著名的例子是CentraTech-AN-ANofCentraTech-An提供了幾個名人，包括拳擊手弗洛伊德梅威瑟和音樂家DJKhaled。當監管機構捕獲它們時，此類產品的啟動子和創始人受到懲罰。有些人甚至可能面臨監獄時間。

DEFIRAGPULLS

DefiRugPulls是擊中加密貨幣市場的最新類型的騙局。分散金融或污染旨在通過刪除金融交易的守門人來分散金融。最近，它已成為Crypto生態系統的創新的磁鐵。

但是，Defi平台的發展困擾著自己的問題。糟糕的演員通過這些途徑與投資者資金脫離。Thi.練習，被稱為地毯拉動，這一點尤為普遍，因為Defi協議因伴隨含有軸承的加密儀器而對放大率的加密投資者感興趣。

在指定時間段內鎖定資金的智能合同是程序員竊取資金的最受歡迎方法。當合同到期或達到先前設置的閾值限制時，開發人員通常使用編程函數來竊取它的比特幣。

2020年12月，一群假名開發人員偷了價值750,000美元的包裹的比特幣（WBTC），以太和一堆來自複合者金融，DEFI平台的其他加密貨幣。該項目承諾將復合的返回投資者存入投資者，以將其加密存入鎖定的智能合同，或者僅在指定時間後執行的智能合同。但投資者聲稱開發商在系統中建立了一個“後門”，並在智能合約過期之前與資金製成。